E-Book Tratado Sistematizado De Prevención Del Blanqueo De Capitales Para Profesionales

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Especificações

Código ISBNC9786556146157
Número de páginas322
Ano de publicação2017
AutoresSánchez Martín, Miguel Ángel

Descrição

Esta obra es muy útil para los “sujetos obligados” por la ley 10/2010,de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad profesional inmediata. Se estudia la prueba indiciaria y se incluyen los catálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE.

Glosamos a los “expertos contables” como analistas de la validez y la eficacia de posibles pruebas de cargo.

Algunos profesionales están expuestos a que sutiles interpretaciones de tribunales los transformen de honorables ciudadanos en presuntos colaboradores necesarios o en cómplices de delitos.

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